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InfoAssTech è uno strumento per la raccolta e l'analisi dei dati a
supporto dei processi decisionali aziendali, permette di ottenere una
distribuzione organizzata delle informazioni, rendendole più chiare e fruibili. |
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| PASSEPARTOUT ANTIRICICLAGGIO XP |
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Si tratta di un software specifico che prevede la gestione delle misure previste dal DM n.141 del 3/2/2006 per professionisti e dal DM n.143 del 3/2/2006 per gli operatori non finanziari.
Passepartout Antiriciclaggio XP è stato realizzato per la :
- registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente;
- registrazione dei dati identificativi dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi;
- importazione diretta e guidata dei dati anagrafici dai prodotti gestionali Passepartout;
- registrazione e conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- predisposizione della modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
- predisposizione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio italiano Cambi (UIC);
- predisposizione Informativa preventiva, da fornire ai clienti, sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali.
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 Guida pdf |
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